Después de una extensa investigación que duró un poco más de dos años, salió a la luz una serie de documentos que revelan las operaciones realizadas en paraísos fiscales de 300 autoridades y figuras de poder de todo el mundo. A esta reciente filtración se le conoce como Pandora Papers. A raíz de ello, desarrollamos una pequeña guía con las preguntas clave para entender este acontecimiento.
¿Qué son los Pandora Papers y qué revelan?
Pandora Papers es el nombre de una filtración de casi 12 millones de documentos, los cuales han expuesto casos de riqueza oculta, evasión de impuestos y lavado de dinero por parte de algunas de las personas más poderosas del mundo, que incluyen más de 100 multimillonarios, 30 líderes mundiales y 300 funcionarios públicos. Los documentos revelan que estas figuras han utilizado compañías offshore para mantener su fortuna en secreto.
¿Qué significa offshore?
El concepto offshore hace referencia a una ubicación fuera de los límites nacionales. Entonces, las sociedades offshore son las que tienen su sede en el extranjero, es decir, en cualquier país que no sea el de su origen. Regiones como Suiza, Singapur, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas son reconocidas por tener centros financieros offshore (OFC), que también se denominan “paraísos fiscales” o “jurisdicciones secretas”.
En esas ubicaciones existen leyes que esconden la identidad de quienes poseen empresas, además, allí los impuestos por estas sociedades son bajos o nulos, por lo que se utilizan para ocultar las obligaciones tributarias o las ganancias obtenidas de manera ilegal.
¿Quién realizó la filtración?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia.
Por su lado, el ICIJ es una organización sin fines de lucro y una red internacional de periodistas con sede en Washington, D. C.; agrupa a 280 profesionales de todo el mundo que trabajan en todo tipo de medios, desde pequeños portales de noticias hasta otros más tradicionales y prestigiosos. El ICIJ estuvo detrás de los Panama Papers, investigación por la cual ganó un Pulitzer.
¿Qué tan grande es la filtración?
Son 11,903,676 los documentos revelados en total, los cuales tienen un tamaño de 2.94 correos electrónicos, que corresponden a facturas, registros de accionistas, pasaportes y actas de constitución, entre otros documentos. Estos fueron entregados por 14 proveedores diferentes especializados en la creación de sociedades offshore; Trident es la compañía de donde proviene la mayor cantidad de documentos: 3,375,331.
¿Qué figuras están involucradas en los Pandora Papers?
En los Pandora Papers aparecen 130 billonarios de 45 países, además de 336 políticos y funcionarios públicos, la mayoría de América y Europa. Algunas de las figuras que aparecen son los presidentes Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana, además de 11 exmandatarios de Latinoamérica, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. También aparece el presidente ucraniano Volodomyr Zelenski, el exprimer ministro británico Tony Blair y el rey Abdalá II de Jordania.
La investigación también vincula a empresarios, modelos, deportistas de fama mundial, como el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, y artistas como Ringo Starr, Elton John, Shakira y Julio Iglesias.
